WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«Уважаемые коллеги! Сегодня мы начинаем выпуск специального приложения к  журналу «Государственный контроль: анализ, практика, комментарии», посвященного работе подразделения финансовой ...»

Уважаемые коллеги!

Сегодня мы начинаем выпуск специального приложения к  журналу «Государственный контроль: анализ, практика,

комментарии», посвященного работе

подразделения финансовой разведки Беларуси, в котором будем знакомить читателей с основными результатами работы

Департамента финансового мониторинга

Комитета государственного контроля

и главными тенденциями в сфере предотвращения легализации преступных

доходов, финансирования терроризма



и  распространения оружия массового поражении.

В современном мире каждое государство уделяет особое внимание защите своих экономических интересов, финансовой безопасности, борьбе с  преступностью, коррупцией и терроризмом. Для решения этих вопросов работают сотрудники правоохранительных, контролирующих и судебных органов. Одним из элементов, способным повысить эффективность их деятельности, являются подразделения финансовой разведки.

В нашей стране функции такого подразделения выполняет Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля. Являясь одним из основных элементов национальной системы противодействия отмыванию денег и  финансированию терроризма, финансовая разведка Беларуси совместно с правоохранительными и контролирующими органами ведет последовательную работу по выявлению фактов экономических, коррупционных и иных преступлений и предотвращению легализации денежных средств, полученных в результате таких преступлений.

Следует особо отметить уникальность национальной системы предотвращения отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), которая объединила в себе как государственные структуры, так и представителей частного сектора (банковские и финансовые учреждения, регистраторы недвижимости, нотариусы и пр.). Такое объединение позволяет оперативно реагировать на новые вызовы и угрозы экономической безопасности, выявлять факты преступной деятельности, препятствовать самой возможности совершения преступлений. Национальная система ПОД/ФТ функционирует в соответствии с международными стандартами в этой сфере, что неоднократно подтверждалось международными экспертами, и находится в состоянии постоянного совершенствования.

С учетом открытости современного мира и глобализации экономи

–  –  –

департамеНт фиНаНсового моНиториНга Департамент финансового мониторинга (ДФМ) Комитета государственного контроля создан Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г.

№ 408.

Основной задачей ДФМ является предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и  финансирования распространения оружия массового поражения (ПОД/ФТ).

Структура ДФМ

–  –  –

На ДФМ возложено выполнение следующих основных функций:

осуществление сбора и анализа информации о подозрительных финансовых операциях;

определение порядка формирования автоматизированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;

выявление признаков, свидетельствующих о том, что финансовые операции связаны с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности, распространением или финансированием распространения оружия массового поражения;

участие в мероприятиях по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров, включая работников других государственных органов, в сфере ПОД/ФТ;

участие в подготовке проектов нормативных правовых актов, заключении и исполнении международных договоров в сфере ПОД/ФТ;

изучение международного опыта и практики противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения;

участие в разработке и выполнении программ международного сотрудниспециальный выпуск 2015 чества по вопросам ПОД/ФТ.

Сообщения об операциях с денежными средствами или иным имуществом в базу данных ДФМ представляют лица, осуществляющие операции, которые среди общего массива транзакций и информации выявляют пороговые и подозрительные операции. ДФМ обрабатывает поступившие сведения и проводит их анализ, при необходимости запрашивает дополнительную информацию как у лиц, осуществляющих финансовые операции, так и в государственных органах, подразделениях финансовой разведки иностранных государств. При наличии достаточных оснований полагать, что финансовые операции могут быть связаны с получением и (или) легализацией преступного дохода, финансированием террористической деятельности, распространением или финансированием распространения оружия массового поражения ДФМ передает информацию в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.





44 ОбзОр деятельнОсти департамента финансОвОгО мОнитОринга

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТА

–  –  –

террористической деятельности и фи- стической организации и участие в деянансированием распространения ору- тельности такой организации». Устажия массового поражения. новлена уголовная ответственность С целью снижения риска вовлече- за вербовку или иное вовлечение лица ния финансовых учреждений Беларуси в  террористическую деятельность, в процесс отмывания денег и создания а равно обучение или иную подготовку положения, угрожающего стабильно- лица для участия в такой деятельности.

сти (деловой репутации) банковской Новой редакцией Базового Закона системы, Базовым Законом установлены внесены изменения в Уголовно-процесполномочия банков в случае высокого суальный кодекс Республики Беларусь, риска работы с клиентом или совершае- согласно которому определена (измемых им финансовых операций прекра- нена) подследственность уголовных дел щать отношения с неблагонадежными о таких и некоторых других преступлеклиентами. ниях.

Существенные изменения претерпели За совершение преступлений, связанобязанности и полномочия надзорных ных с финансированием террористичеорганов. Шесть надзорных органов по- ской деятельности и финансированием лучили право привлекать к администра- распространения оружия массового тивной ответственности за нарушение поражения установлен только один вид законодательства в сфере ПОД/ФТ. Из- основного наказания — лишение своменены и дополнены составы таких ад- боды (минимальный срок 5 лет, максиминистративных правонарушений. мальный — 15), а в качестве обязательПринятие новой редакции Базового ного дополнительного наказания опреЗакона сопровождалось принятием, делена конфискация имущества.

внесением изменений и  дополнений Поправки внесены и в ряд других став нормативные правовые акты прави- тей Уголовного кодекса. В результате:

запрещены под угрозой уголовного тельства и  государственных органов, в компетенции которых находятся во- наказания отдельные варианты общепросы ПОД/ФТ. ственно опасного поведения;

в целях дифференциации уголовной Системный характер в  ДФМ носит и работа по противодействию финаси- ответственности за конкретные угорованию терроризма. ловно наказуемые деяния в четырех Большинство положений, предусмо- статьях Уголовного кодекса предутренных новой редакцией Базового смотрены шесть квалифицированных Закона, направлено на имплементацию составов преступлений;

уточнены предмет и содержание объв белорусское законодательство обновленных в феврале 2012 г. международ- ективной стороны состава некоторых ных стандартов. преступлений;

квалифицирующим (особо квалиВ сферу действия Базового Закона включены нормы, предусматривающие фицирующим) обстоятельством меры по предотвращению финансиро- (признаком) семи составов преступвания распространения оружия массо- лений (против общественной безвого поражения. опасности, движения и эксплуатации Среди нововведений — кримина- транспорта — по 2, против здоровья специальный выпуск 2015 лизация ряда деяний, определяемых населения — 3) стала специальная как террористическая деятельность, цель — совершение определенных которые отнесены белорусским зако- уголовно наказуемых деяний, относянодателем к  тяжким и  особо тяжким щихся к террористической деятельпреступлениям. Так, в  Уголовный ко- ности;

скорректирован перечень таких декс Республики Беларусь введены ст.ст. 290–2 «Содействие террористиче- деяний, образующих смешанную поской деятельности», 290–3 «Прохожде- вторность преступлений при соверние обучения или иной подготовки для шении лицом акта терроризма и фиучастия в террористической деятельно- нансирования террористической сти»», 290–4 «Создание организации для деятельности, в связи с чем уточнено осуществления террористической дея- содержание соответствующего квалительности либо участие в ней» и 290–5 фицирующего признака состава преОрганизация деятельности террори- ступления.

66 ОбзОр деятельнОсти департамента финансОвОгО мОнитОринга

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТА

–  –  –

С начала 2015 года финансовому мо- либо пополнением электронного кониторингу была подвергнута деятель- шелька иным лицом. Оборот средств ность около 4,5 тыс. юридических лиц по электронным кошелькам, зафиксии  индивидуальных предпринимате- рованный в сообщениях о подозрилей, сделки почти 850 физических лиц. тельных операциях, составил около Поскольку в  схемах получения 500 тыс. долларов США в эквиваленте.

и «отмывания» преступных доходов Кроме того, в ДФМ поступило 974 широко используются лжеструктуры, сообщения, связанных с  отправкой пресечение их деятельности рассма- (получением) денежных переводов тривается в качестве одного из глав- с использованием частных платежных ных направлений работы по противо- систем. При этом общая сумма зафикдействию легализации доходов, полу- сированного подозрительного обоченных преступным путем. рота средств составила 3,3 млн долТак, в январе-июне 2015 г. ДФМ вы- ларов США в эквиваленте.

явлено 282 таких субъекта, реквизиты Информация о возможном совери  расчетные счета которых исполь- шении противоправных действий зовались белорусскими субъектами с использованием электронных денег хозяйствования для проведения не- отрабатывается Департаментом физаконных финансовых операций нансового мониторинга по линии инв целях легализации полученных пре- формационного обмена с иностранступных доходов и фактов приобрете- ными подразделениями финансовой ния (реализации) товаров, уклонения разведки.

от уплаты налогов, незаконного обна- Например, ДФМ были выявлены беличивания денежных средств. По сче- лорусские граждане, совершающие там 26 компаний и индивидуальных операции с электронными деньгами предпринимателей приостановлены на  крупные суммы. Одновременно расходные финансовые операции. в  ДФМ поступило сообщение от  заВ ходе изучения схем незаконного рубежных коллег, где сообщалось транзита средств ДФМ пресечено об этих же белорусах, которые торгов первом полугодии 2015 г. около де- вали запрещенным веществом. Само сятка каналов транзита преступных вещество доставлялось почтой, а расденег через белорусскую банковскую четы за него осуществлялись на элексистему. тронные кошельки наших граждан.

Значительное внимание уделяется Обобщенная информация была наустановлению и мониторингу рисков, правлена в  правоохранительный связанных с совершением наркопре- орган. В результате в отношении лиц, ступлений. В  этой связи изучаются использовавших современные инспециальный выпуск 2015 сведения об операциях, подлежащих формационные технологии, возбужособому контролю, с использованием дено уголовное дело. У задержанных электронных денег и частных платеж- изъято специальное оборудование, ных систем. Так, в первом полугодии банковские карты и  наркотические 2015 г. в ДФМ направлено 323 сообще- вещества.

ния, связанные с совершением операций с использованием электронных денег. Такие сообщения поступали в связи с неоднократностью в течение определенного периода осуществления аналогичных операций 10 10 ОбзОр деятельнОсти департамента финансОвОгО мОнитОринга

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТА

–  –  –

образована 6 октября 2004 г. на учре- этого, ЕАГ оказывает техническую подительной конференции в г. Москве мощь государствам — членам группы.

с  участием шести государств-учре- В целях повышения авторитета дителей: Беларуси, Казахстана, Китая, ЕАГ на  международной арене, преКыргызстана, России, Таджикистана. образования ее в  международную Впоследствии к  ЕАГ присоедини- организацию 16 июня 2011 г. состоялись Узбекистан, Индия и Туркмени- лось подписание Соглашения о  ЕАГ стан. По поручению Президента Рес- уполномоченными представителями публики Беларусь интересы нашей России, Беларуси, Китая, Киргизии, страны в ЕАГ представляет Департа- Таджикистана, Туркменистана и Узбемент финансового мониторинга. кистана. Впоследствии к Соглашению 12 12 ОбзОр деятельнОсти департамента финансОвОгО мОнитОринга

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТА

–  –  –



 


Похожие работы:

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ( М И Н О Б РН АУ КИ РО ССИ И ) ПРИКАЗ « _ » _ 2015 г. № Москва Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.05.02 Экономическая безопасность (уровень специалитета) В соответствии с подпунктом 5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание...»

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ АППАРАТ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУ Т ФСКН РОССИИ СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ – АНТИТЕРРОР...»

«Аналитическое управление Аппарата Совета Федерации АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК № 26 (579) Серия: «От равных прав к равным возможностям» К Евразийскому женскому форуму «К миру, гармонии и социальному благополучию» To the Eurasian Women’s Forum «Towards Peace, Harmony and Social Well-being» г. Санкт-Петербург, 24–25 сентября 2015 года Аналитический вестник № 26 (579) Настоящий аналитический вестник подготовлен к Евразийскому женскому форуму, который состоится в Санкт-Петербурге 24–25 сентября 2015...»

«Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу Территориальный отдел по Выборгскому району АНАЛИЗ по итогам служебной деятельности Территориального отдела по Выборгскому району Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу за 2012 год Содержание Общие положения 1. 3-5 Оперативная обстановка. 2. 5-8 Выполнение функций по управлению гражданской обороной. 3. 9-14 Состояние и готовность системы управления, связи и оповещения 15-17 4. к выполнению задачи...»

«Сергей Небренчин Политазбука Современные международные угрозы Основы Российской государственности Общественное измерение безопасности Воронеж ИСТОКИ Небренчин Сергей. Русская политазбука. Монография. Воронеж, 2010. 216 с. ISBN 978-5-88242-796-1 В монографии «Русская политазбука» с метафизической точки зрения проанализированы характер и содержание международных вызовов и национальных угроз, представлены приоритеты государственного обустройства и общественной безопасности. В заключении...»

«СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АППАРАТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ Серия: Проблемы национальной безопасности АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК № 20 (504) О совершенствовании единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Москва июль Аналитический вестник № 20 (504) СОДЕРЖАНИЕ Е.А. Серебренников, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, кандидат технических наук О проблемах...»

«Глобальный план осуществления Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения 2011–2020 гг. E 2011-2020 Я призываю государства-члены, международные учреждения, организации гражданского общества, фирмы и лидеров общин обеспечить, чтобы это Десятилетие увенчалось реальными улучшениями. В качестве шага в этом направлении правительствам следует обнародовать свои национальные планы по осуществлению Десятилетия, когда оно будет официально провозглашено во всем мире 11 мая 2011...»







 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.